Налоговая проверка контрагента по инн налоговая

Содержание
  1. Проверка контрагента на сайте налоговой в 2019 году – ИНН, Федеральная служба, бесплатно, найти, поиск, физического
  2. Важные аспекты
  3. Зачем это необходимо
  4. Как проверить бесплатно через ФНС
  5. Список необходимых документов
  6. Данные для поиска физического лица (ИНН, ЕГРЮЛ)
  7. Налоговая проверка контрагента
  8. Почему для налоговой важно, проверяете ли вы контрагента?
  9. Зачем проверять контрагента
  10. Какие сведения о контрагентах предоставляет сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»
  11. Налоговики рассекретили данные, но …
  12. … не проверили
  13. Проверка контрагентов в 2018 году
  14. Как проверить контрагента
  15. Бесплатные электронные сервисы
  16. ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)
  17. Федеральная служба судебных приставов – ФССП
  18. Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ
  19. Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц
  20. Реестр недобросовестных поставщиков
  21. Главное управление по вопросам миграции МВД РФ
  22. Платные сервисы проверки контрагентов
  23. Налоговая инспекция
  24. Федеральная служба государственной статистики – Росстат
  25. Саморегулируемая организация – СРО
  26. Запрос пакета документов у будущего контрагента
  27. Проверка контрагентов по ИНН на сайте ИФНС в 2019 году – бесплатно
  28. Для чего нужно
  29. Порядок действий
  30. Можно ли получить информацию бесплатно
  31. по теме:

Проверка контрагента на сайте налоговой в 2019 году – ИНН, Федеральная служба, бесплатно, найти, поиск, физического

Налоговая проверка контрагента по инн налоговая

На сегодняшний день трудно вести бизнес в связи с определенными правилами и конкуренцией. Поэтому нужно проявлять себя в деловой сфере и грамотно заключать сделки.

При этом, перед тем как стать партнерами с некой организацией, нужно знать особенности проверки контрагента на сайте Федеральной налоговой службы в 2019 году.

Важные аспекты

Осуществление проверки контрагентов на предмет добросовестности лежит на руководящих сотрудниках компании.

При невыполнении этого процесса и подписания договора с недобросовестным контрагентом существует большой риск причинения убытка репутации и/или средствам компании.

Если партнер окажется ненадежным, то после подписания соглашения существует существенная вероятность встретиться и с претензиями со стороны налоговых либо других органов.

Начинающие бизнесмены част о не проверяют новых партнеров либо проводят процесс поверхностно.

Если новый партнер уклоняется от исполнения налоговых обязанностей либо вовлечен в разные схемы уменьшения налоговой нагрузки, то не исполнивших свои обязанности по проверке партнера компания рискует встретиться с разными претензиями налоговой инспекции.

Что часто доводит компанию до банкротства. Сегодня необходимо оценивать контрагента также со стороны риска, очутиться привлеченным за уменьшение налоговой базы.

Данный момент часто забывают при заключении соглашений с аффилированными лицами, проверяя контрагента только формально, на основе информации о регистрации компании.

Вторая категория рисков работы с недобросовестными контрагентами – материальные. На нее тоже нужно обратить особое внимание.

К финансовым рискам относятся риски недопоставки либо невыплаты товара, нарушения периодов исполнения работ либо передачу некачественной продукции.

Многие такие ситуации можно решить при помощи переговоров, к примеру, поставщик может согласиться поменять брак.

Судебная практика показывает, что отсутствие обследования финансовых рисков нередко стает причиной для обращения в суд.

Но если организация не только не оценила риски, но и отнеслась необязательно к оформлению соответственных документов, то с защитой интересов в судовом органе могут появиться проблемы.

Зачем это необходимо

Чтобы обеспечить полную безопасность в организации, необходимо максимально серьезно подойти к вопросу проверки контрагента.

Взаимоотношения с непроверенными предпринимателями и учреждениями несут за собой риски и финансовые проблемы.

В каких целях выполняется проверка контрагента:

  1. Зарекомендовать себя на рынке бизнеса. Фирмы, которые занимаются безопасностью, отталкивают аферистов и ненадежных поставщиков.
  2. Минимизация возникновения денежной задолженности.
  3. Уменьшение риска получить отрицательный ответ от ФНС по вопросам возмещения НДС. Во время завоза товара в страну налоговый тариф составляет 0%, при этом возвращается уплаченный сбор на территории страны. Налоговики отказывают в возмещение в случае правонарушения.
  4. Маленькая вероятность посещения налоговиками организации с целью индивидуально проверить контрагента и документацию по заключенной сделке.

К данной ситуации нужно подходить серьезно, тем более проверка много времени не займет. Так как происходит проверка контрагента на сайте налоговой.

Универсального варианта, как проверить контрагента на надежность по ИНН либо другим реквизитам нет. В то же время можно использовать некоторые шаги для проверки контрагента на надежность:

  1. Получение всех данных, которые находятся в свободном доступе на портале налоговой инспекции.
  2. Запрос документа у вероятного партнера.
  3. Проверка выдержки ЕГРЮЛ и финансовых отчетов.

Запросов информации будет много, и самостоятельное разрешение проблемы отнимет много времени. К этому нужно приготовиться заблаговременно.

Хотя многие системы данных для бизнеса разрешают проверить все главные данные на месте. Только применение данных приложений обычно стоит определенных денег.

Хотя экономия на обнаружении даже одного недобросовестного поставщика будет большой. При необходимости подписания 1-2 соглашений в месяц, все можно сделать вручную.

https://www.youtube.com/watch?v=50XkmchSvEo

Можно будет проверить данные на портале арбитражных судов, а также у ФССП. Это разрешит избежать ситуации, когда декларация и документы у организации еще нормальные, а материальное состояние из-за появившихся проблем вызывает большие опасения.

Как проверить бесплатно через ФНС

Несколько лет назад ФНС создал портал для бесплатной и достоверной проверки контрагента по наименованию организации, по ИНН или ОГРН.

На этом сайте есть возможность максимально точно, полно найти информацию об интересующих лицах.

На nalog.ru есть выписки из ЕГРЮЛ, с помощью которых можно открыть детальные сведение о проверяемом контрагенте:

  1. Название компании.
  2. Тип собственности фирмы и дата ее регистрации.
  3. Информация о бюджете и лицензиях.
  4. Сведений о предпринимателе, держащего учреждение.

Чтобы проконтролировать надежность контрагента, необходимо зайти на сервис, ввести нужные реквизиты и текст-«капчу». Указав ИНН и название, открывается ряд организаций, зарегистрировавшихся когда-либо.

Тут же, получив выписку из Единого государственного реестра по интересующей фирме, можно достать всю необходимую информацию.

Список необходимых документов

После того, как контрагент был проверен на сайте налоговой службы, следует проверить документы, предоставленные ним:

  1. Копии страниц регламента компании, на которых прописаны название учреждения, его расположение, тип собственности и полномочия органов владения фирмой.
  2. Дубликат справки о том, что юридическое лицо зарегистрировано и предоставить копию о его контроле в налоговой инспекции.
  3. Выписка из ЕГРЮЛ.
  4. Справка из налоговой, которая подтверждает, что просроченной задолженности не имеется.
  5. Документация, которая доказывает правовые обязанности лиц подписывать сделки – доверенность с нотариуса, приказ президента фирмы.
  6. Копии по бухгалтерским делам. Предоставление полной отчетности за год.
  7. Соглашение по аренде или же предоставить право владения организацией.

Законодательством не установлено полный список документации для контроля, в связи с этим контрагент имеет право дать отказ и не предоставить запрашиваемые бумаги.

В таком случае необходимо задуматься о надежности контрагента, так как честные компании все документы ведут строго и они у них в порядке.

Дополнительно есть возможность подать данные налоговикам, с просьбой проверить контрагента. Данная просьба имеет высокую важность и тогда суды рассматривают ее детально, вплоть до тех сведений, которые несут налоговую тайну.

Данные для поиска физического лица (ИНН, ЕГРЮЛ)

Физическое лицо-предприниматель получает ИНН либо во время регистрации частной фирмы, либо до ее основания (тогда перевыпускать код нет необходимости).

Чтобы получить индивидуальный номер налогоплательщика нужно обратиться в налоговый орган по фактическому месту проживания.

Контроль добросовестности контрагента – обязательная часть в сфере бизнеса, неважно какого рода деятельности он связан.

Проверка дает возможность понять, нужно ли оформлять партнерство с определенной компанией, можно ли верить контрагенту и вкладывать аванс в предстоящее сотрудничество – это малый ряд вопросов, на которые есть возможность получить ответ, проверив информацию о контрагенте.

Каждый может удостовериться в правдивости ИНН контрагента. Бесплатно на онлайн-сервисе egrul.ru можно проверить частных предпринимателей (физических и юридических лиц) и получить информацию о внесении юр.лица в государственный реестр.

С помощью ИНН и названия учреждения формируется выписка из ЕГРЮЛ. Тогда можно проверить:

Надежность документации, предоставляемой организацией Так как частникам необходимо указывать ИНН в любом документе
Действительность существования ИП Бывают случаи, когда мошенники пытаются присвоить себе статус нереального предпринимателя
ФИО и персональные данные директора фирмы

Таким образом, даже самая детальная проверка, учитывая все особенности и нюансы, может привести к неприятностям со стороны контрагента или налоговой службы.

Стоит внимательно и тщательно относиться к вопросу поиска контрагента, с которым можно выстроить добросовестные честные взаимоотношения.

Следует серьезно подойти к проверке таких факторов, как данные о регистрации предпринимателя, наличие полного списка требуемых бумаг, отсутствие задолженности по налогам и прочее.

: на что обратить внимание

В бизнесе необходимо постоянно проверять новые лица, и качественно заниматься контролем новых деловых партнеров.

Так же контрагента требуется проверять для бухгалтерских дел, так как перед заключением партнерства нужны гарантии о чистой деятельности со стороны партнера.

Подробную информацию о контрагенте с помощью ИНН можно узнать на сайте совершенно бесплатно.

Проверка контрагента является важным этапом при заключении сделки. Риски для предприятий при работе с сомнительными контрагентами будут значительными.

Очень просто можно довести ситуацию в небольшой компании до абсолютного банкротства, не проверив контрагента.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

Источник: https://zanalogami.ru/proverka-kontragenta-na-sajte-nalogovoj/

Налоговая проверка контрагента

Налоговая проверка контрагента по инн налоговая

Почему для налоговой важно, проверяете ли вы контрагента?
Зачем проверять контрагента
Какие сведения о контрагентах предоставляет сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»
Налоговики рассекретили данные, но …не проверили

Проверка контрагента убережет от недобросовестных партнеров, которые не будут выполнять свои обязательства в рамках заключенных договоров и соглашений, а также способ лишний раз не привлекать к себе внимание ФНС. Сами налоговики предлагают собирать досье на потенциального партнера на их сайте www.nalog.ru

Почему для налоговой важно, проверяете ли вы контрагента?

Запретив налоговые схемы, внеся в Налоговый кодекс изменения законом №163-ФЗ от 18.07.2017 г.

, Федеральная налоговая служба демонстрирует свою заинтересованность в предоставлении собственнику всех возможностей обезопасить свой бизнес от недобросовестных партнеров.

Кроме сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», налоговая служба рассекретила сведения о задолженностях по уплате налогов и о факте не представления отчетности более года на сервисе https://service.nalog.ru/zd.do

«Берите – пользуйтесь, только не пытайтесь оптимизировать нагрузку с помощью сотрудничества с фирмами-однодневками. Это уже недейственно, все равно узнаем», – как бы говорят нам сотрудники ФНС через свои действия. Однако, если в исполнение своих обязанностей по налоговому контролю они вкладывают всю душу, то к формированию базы рассекреченной информации отнеслись не так трепетно.

Читайте подробней: Налоговая проверка контрагентов в условиях ужесточения налогового контроля в 2018 году

Зато проявленная небрежность в проверке контрагента перед вступлением в сделку теперь является для ИФНС поводом предъявить компании претензию. Наученные опытом инспекторы уделяют больше внимания реальности сделки, а не пробелам в «первичке».

В упомянутом законе №163-ФЗ налоговики четко предупреждают, что не будут препятствовать уменьшению налоговой базы предусмотренными Налоговым кодексом способами, если «основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога».

То есть налоговики пытаются занять позицию условного союзника компании и предлагают извлекать выгоду законодательными средствами, а не посредством фиктивных сделок.

На налогоплательщика, не проявившего должной осмотрительности при выборе партнера, может быть возложена ответственность за необоснованное получение налоговой выгоды (п. 10 постановления пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53).

Согласно этому же нормативному акту, в уходе от налогов компанию могут обвинить, если инспекторы докажут, что деятельность организации направлена «на совершение операций, связанных с налоговой выгодой», и в которых участвуют контрагенты с не самой лучшей «налоговой историей».

Если существующая налоговая нагрузка без использования фиктивных схем является разорительной для бизнеса, разработать законные способы реанимации бюджета помогут консалтинговые услуги экспертов 1С-WiseAdvice. Мы знаем, как соблюсти интересы вашего бюджета, не прибегая к топорным схемам вывода финансовых средств, за которыми налоговики сегодня устроили настоящую охоту.

Зачем проверять контрагента

Контрагент с сомнительной репутацией способен доставить бизнесу массу проблем. Проблемы могут быть связаны как с невыполнением партнером своих обязательств (отказ платить за поставленные товары или услуги, или, наоборот, оплаченные товары и услуги можете не получить вы), так и со случайным участием в мошеннических схемах.

https://www.youtube.com/watch?v=pR_-qsvKibg

Инспекторы могут нагрянуть в компанию с выездной налоговой проверкой, в том числе с внеплановой, контролируя деятельность вашего партнера, оказавшегося неблагонадежным, и выйдя на вас просто по цепочке. Кроме того, полученные от контрагента сомнительные документы могут стать причиной доначисления налога на прибыль и НДС.

Какие сведения о контрагентах предоставляет сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»

ФНС владеет внушительным объемом достоверных данных об организациях и ИП, внесенных в госреестр. Некоторые из этих данных представлены в сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»

Что можно узнать о деятельности потенциального контрагента на данном сервисе:

  • Числится ли он в ЕГРЮЛ и встал ли на налоговый учет, а также не находится ли он на текущий момент в стадии ликвидации, реорганизации, присоединения или банкротства;

Наличие контрагента в реестре свидетельствует о том, что организация ведет свою деятельность.

Случается, что представитель контрагента отправляет реквизиты ликвидированного или обанкротившегося юридического лица, пользуясь его наработанной за годы репутацией.

Иногда сами партнеры не знают, что в отношении их компании уже запущена процедура банкротства – и для вас это чревато лишним вниманием со стороны ИФНС.

  • Является ли юридический адрес контрагента массовым или нет, достоверен ли он;

Если налоговики заподозрили вашего контрагента в предоставлении недостоверных сведений, то в графе вы увидите отметку, свидетельствующую о неподтвержденности юр. адреса:

  • В какой ИФНС контрагент стоит на учете.
  • Сведения об учредителях (участниках) юридического лица.
  • Основные и дополнительные виды экономической деятельности

Дополнительную информацию о потенциальном контрагенте, которая не содержится в выписке ЕГРЮЛ, можно получить из смежных сервисов, представленных тут же, по адресу https://egrul.nalog.ru/

Налоговики рассекретили данные, но …

Летом 2018 года ФНС громко и пафосно заявила о рассекречивании информации, которая поможет исключить недомолвки и мошеннические действия со стороны контрагентов. Своеобразные «истории болезни» налоговики собрали на своем сайте в разделе «Открытые данные» – всего в нем 80 «открытых наборов данных».

Отчасти информация перекликается с сервисами в разделе «Риски бизнеса…». Например, дублируются сведения о юридических лицах, о дисквалифицированных руководителях, или о массовых юридических адресах.

Естественно, объемами собранной информации «Открытые данные» затмевают «Риски бизнеса», но по факту воспользоваться всеми «собраниями откровений» очень непросто. И если на https://egrul.nalog.

ru, чтобы получить данные, нужно всего лишь вбить в соответствующие графы реквизиты проверяемого контрагента, то в рассекреченных сведениях, представленных в формате XML и CSV, все придется искать вручную.

За многообещающими названиями разделов (самые интересные наборы данных посвящены налоговым задолженностям, штрафам, специальным режимам, применяемым компаниями и даже результатам контрольной работы налоговиков по конкретным регионам) – скрываются файлы с разрозненной информацией, которые невозможно прочесть без специалиста.

Чтобы перевести данные в читабельный вид, их можно конвертировать в Excel и объединить в книгу. Но объем материала огромный, одних только файлов с указанием массовых юрлиц 45750! Рабочему компьютеру вряд ли хватит ресурсов, чтобы обработать все эти данные.

… не проверили

Инструкции, как пользоваться разделом «Открытые данные», ФНС не дает, зато настойчиво, при каждом клике, предупреждает: «ФНС России не несет ответственности за использование Открытых данных». Тогда каким образом налогоплательщик в случае возникновения проблемной ситуации с контрагентом сможет доказать, что проявил эту самую должную осмотрительность?

Кроме того, новый раздел предлагает сообщить об ошибке с помощью интерактивного сервиса «Обратиться в ФНС России».

Значит, налоговики не ручаются за сведения, на которые сами же предлагают ссылаться в процессе проверки партнера.

Более того, указывая на то, что сервис стартовал в авральном режиме, дата запуска раздела переносилась несколько раз, сотрудники ФНС сами подтверждают, что в файлах могут быть ошибочные сведения.

Если в результате аврального запуска сервиса последовала ошибка в данных о численности сотрудников и, к примеру, там указано их некоторое количество, а по факту их нет или один генеральный директор, то налоговая может иметь претензии, т.к. фактически у фирмы не было ресурсов для выполнения работ/оказания услуг или др. моментов, а вы с ними сотрудничаете.

На данный момент Бизнес-справка на контрагента из Премиального Контур.

Фокус, в отличие от проверки по ИНН на сайте налоговой, является хорошим способом оперативно получить всю необходимую достоверную информацию о потенциальном партнере.

По запросу клиентов, которые находятся на комплексном бухгалтерском обслуживании в нашей компании, эксперты 1С-WiseAdvice в качестве дополнительной услуги подготовят такую справку.

Образец справки в формате pdf

Чем еще пытаются помочь инспекторы налогоплательщикам в необходимости уйти от сомнительных сделок и схем? Обещанный сервис «Прозрачный бизнес» работает пока в тестовом режиме.

По сути все хаотичные сведения, собранные налоговиками на быструю руку под громким названием «Открытые данные», являются частью, статистической базой долгожданного сервиса. Первоначально ФНС обещала запустить «Прозрачный бизнес» 25 июля 2017 года.

Данных о том, что его можно полноценно использовать на этапе тестирования, пока нет.

Подробней о сервисе читайте: «Прозрачный бизнес»: в 2018 году у налоговиков появится новое оружие против компаний на проверках.

В то же время отсроченный запуск «Прозрачного бизнеса» может свидетельствовать о том, что налоговики очень тщательно готовятся к старту программы, которая позволит контролировать налогоплательщиков и выявлять нарушителей в автоматическом режиме.

Своеобразный «кнут и пряник» от ФНС в виде рассекреченных данных и новых онлайн-сервисов вынуждает собственников основательно готовиться к обоснованию выбора контрагента и сделок, которые инспекторы могут расценить, как попытку минимизировать налоги.

Подробней о том, Как проверить контрагента и обезопасить свою компанию при выборе поставщиков, подрядчиков >>>

Новый полезный сервис от ФНС

На сайте nalog.ru заработал новый сервис – подписка на изменения в ЕГРЮЛ по компании или ИП. Вместо поиска вручную теперь можно оформить подписку на интересующую вас компанию или ИП и получать уведомления об изменениях на электронную почту. Письмо прилетит вам на электронную почту, если:

  • сменился директор или состав участников;
  • компания сменила адрес;
  • компания проводит процедуру реорганизации.

Налоговики обещают скидывать новости по регистрационным изменениям на следующий же рабочий день после поступления в ИФНС документов на соответствующее регистрационное действие. С помощью данного сервиса очень удобно следить за важными изменениями ваших контрагентов. Подписаться на рассылку просто. Для этого надо:

  1. Зарегистрироваться на сайте налоговой через почту.
  2. Пройти по ссылке и авторизоваться https://service.nalog.ru/regmon/sign-in.html.
  3. Нажать на кнопку «Подать новый запрос».
  4. Ввести ОГРН интересующей вас компании.
  5. Подождать.
  6. Подтвердить, что это именно та, компания, которую вы искали.
  7. Получать уведомления.

Эксперты 1С-WiseAdvice обладают богатым опытом в сопровождении сложных сделок и во главу угла ставят безопасность бизнеса клиента. Мы можем проконсультировать в рамках бухгалтерского сопровождения на счет того, как подтвердить благонадежность контрагента, а также реальность и деловую цель сделки.

Выполнять ли эти рекомендации или нет – решение клиента.

Если клиент не соблюдал рекомендации и инспекция требует пояснений по конкретным сделкам, то опять же в рамках экспертной поддержки мы можем проконсультировать клиента, как себя вести, а также подготовить документы, запрашиваемые ИНФС и дать ответ на запрос или требование.

Все риски, связанные с работой с неблагонадежными контрагентами, лежат на клиенте. 1С-WiseAdvice рекомендует изначально соблюдать должную осмотрительность при выборе партнеров, так как в настоящий момент благодаря системе АСК НДС-3 прослеживается вся цепочка контрагентов, а соответственно, работать с ненадежными контрагентами очень опасно.

Источник: https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/nalogovaya-proverka-kontragenta/

Проверка контрагентов в 2018 году

Налоговая проверка контрагента по инн налоговая

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Примечание: налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности.

В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены.

Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

Как проверить контрагента

  • Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
  • Платные электронные сервисы (Мое Дело «Бюро», Контур «Фокус», Такском «Досье»);
  • Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
  • Запрос пакета документов у контрагента;
  • Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
  • Личная встреча.

Бесплатные электронные сервисы

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

  • Дату и место регистрации;
  • Юридический адрес;
  • Сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать без доверенности;
  • Данные об учредительном капитале;
  • Коды ОКВЭД;
  • Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

Примечание: если документы направлены по почте — это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами.

Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров.

В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.

Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

С помощью этого сервиса можно получить информацию:

  • О нахождении контрагента в стадии ликвидации или реорганизации;
  • Об уменьшении уставного капитала;
  • О приобретении более чем 20% уставного капитала другого общества.

Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации.

Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

Данный сервис позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости.

В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым — от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

Федеральная служба судебных приставов – ФССП

Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ

Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

Реестр недобросовестных поставщиков

В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса.

Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

Платные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

  • Мое дело «Бюро»;
  • Контур «Фокус»;
  • Такском «Досье» и др.

Налоговая инспекция

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

Саморегулируемая организация – СРО

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Запрос пакета документов у будущего контрагента

Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

  1. Копия учредительного документа;
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
  3. Решение о назначении генерального директора;
  4. Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
  5. Данные о штатной численности;
  6. Годовая бухгалтерская отчетность;
  7. Выписка из ЕГРЮЛ;
  8. Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
  9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
  10. Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
  11. Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
  12. Справка о стоимости основных средств.

Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

Источник: https://www.malyi-biznes.ru/proverka-kontragenta/

Проверка контрагентов по ИНН на сайте ИФНС в 2019 году – бесплатно

Налоговая проверка контрагента по инн налоговая

1   0   448

 Проверка контрагента по ИНН довольно часто применяется в российской бизнес среде. Проверка позволяет объективно оценить надежность будущего партнера и возможные риски сотрудничества. Для чего именно нужна проверка? Можно ли проверить контрагентов самостоятельно и бесплатно?

Для чего нужно

Контрагентов проверяют по многим причинам и разным критериям. Получив информацию и проанализировав данные, предприниматель сможет с большей уверенностью заключать контракт с предполагаемым партнером. Нередко, что проверки проводятся по обеими сторонами.

Возможные риски, которые могут быть выявлены при проверке:

  • недавняя регистрация, что может говорить о компании-однодневке;
  • руководитель потенциального партнера владеет несколькими, а иногда несколькими десятками предприятий. Это может означать, что он является исключительно номинальным руководителем;
  • компания обанкротилась или потеряла лицензию. В таком случае получить деньги будет проблематично.

Заключение сделок с предприятиями с подобными проблемами может быть довольно рискованно в финансовом плане.

Проверку контрагента может проводить не только потенциальный партнер, но и налоговая служба по собственному усмотрению.

Причины проверки могут быть различными – от необходимости узнать количество филиалов предприятия до проверки достоверности поданных отчетности.

Как правило, проверка контрагентов налоговым органом приводит и к проверке платежей, совершенных им в пользу партнеров по бизнесу. В таком случае ФНС направляет организации официальный запрос на предоставление определенных документов: квитанции, договоры, акты, гарантии и т.д.

Контрагент обязан предоставить все требуемые документы в течение 5 суток после получения запроса. В случае опоздания или отказа от передачи бумаг предприятие может быть оштрафовано на сумму до 10 тысяч рублей.

Самостоятельно проверить контрагента можно на сайте ИФНС. Для этого нужно знать только ИНН предприятия.

Проверка позволит получить множество полезных сведений, в том числе:

  • подлинность ИНН. Если при проверке обнаружена другая компания, то либо была допущена ошибка в номере, либо – контрагент не надежен;
  • факт банкротства предприятия или ликвидация;
  • ФИО владельца фирмы и генерального директора;
  • когда организация была открыта и как давно существует на рынке;
  • есть ли лицензия на осуществление определенного вида деятельности;
  • каков размер уставного капитала;
  • есть ли долги по налогам и т.д.

Информацию можно получить также по ОГРН юридического лица.

В связи с возможностью получить сведения разного рода проверка по ИНН необходима при:

  • подписании договора между организацией и физическим лицом;
  • заключении сделки или соглашения о сотрудничестве между юридическими лицами;
  • совершении сделки между физлицами;
  • для получения сведений о деятельности конкурентов.

Благодаря современным способам получения данных, организации и физические лица могут обезопасить себя от сотрудничества с ненадежными контрагентами. К тому же, внимательность и предусмотрительность позволить не понести финансовых потерь и сохранить репутацию.

Порядок действий

Чтобы провести проверку контрагентов по ИНН на сайте ИФНС, нужно:

  1. Зайти на сайт.
  2. Зайти в электронный сервис: «Риски бизнеса: проверь себя и контрагентов».
  3. Ввести ИНН (или ОГРН). Номер ИНН можно запросить напрямую у контрагента или узнать через специальные сервисы. Узнать номер можно бесплатно.
  4. Ввести цифры с картинки (капча).
  5. Нажать кнопку «Найти».
  6. Получить результаты проверки. Результаты можно скачать в pdf-файле.

Помимо поиска по ИНН или ОГРН, можно провести поиск и по наименованию организации или ФИО индивидуального предпринимателя. Однако в таком случае возможен риск найти несколько предприятий с одинаковым названием или полных тесок для ИП. Поэтому лучше знать и другие данные.

Онлайн-сервисы проверки на сайте ФНС, которые можно использовать для проверки надежности предприятия по ИНН:

  1. Сообщения юр. лиц в «Вестнике государственной регистрации» — проверка на факт ликвидации, а также для определения начала ликвидации или реорганизации.
  2. Адреса массовой регистрации – для выявления фирм-однодневок.
  3. Сведения о юридических лицах, имеющих задолженности по налогам – для проверки надежности налогоплательщика.
  4. Сведения о физлицах, являющихся учредителем или руководителем нескольких юр. лиц – для проверки личности предпринимателя.
  5. Реестр дисквалифицированный лиц – для проверки личности предпринимателя.

Можно ли получить информацию бесплатно

Проведение проверки контрагентов по ИНН является бесплатной услугой онлайн-сервиса налоговой службы. Вся процедура займет не более 5 минут.

Однако у сайта ФНС есть множество платных конкурентов, предоставляющих полный спектр сведений об интересующей организации или физлице.

К примеру, некоторые сервисы предлагают поиск информации по ведущимся когда-либо арбитражным спорам с контрагентом или по наличию у потенциального партнера государственных заказов.

Стоимость платных услуг за единоразовую проверку может доходить до 1 000 рублем. Многие сервисы также предлагают приобрести годовой абонемента.

Однако, если партнеру не важно знать детали и подробности, а важно только убедиться в надежности контрагента, достаточно обычной бесплатной проверки. А если полученные данные ставят под сомнения надежность договора, тогда можно провести расширенный поиск и воспользоваться платными услугами.

На практике многие предприятия и физические лица пользуются проверкой по ИНН. Это дает им возможность быть более уверенными о надежность сделки и партнера.

Тем более, процедура не занимает много времени и проводиться всего за пару минут. Своевременная проверка позволит избежать экономических и временных затрат.

по теме:

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

Источник: https://juristampro.ru/proverka-kontragentov-po-inn-na-sajte-ifns/

Право на закон
Добавить комментарий